行政工作 集团公司行政工作报告
各位代表、同志们：
现在，我受公司董事会、经理层委托，向大会作行政工作报告，请予审议。
第一部分 2023年工作回顾
2023年，是公司乘势而上、取得辉煌业绩的一年。一年来，公司全体干部职工围绕战略目标，同心协力，拼搏奋进，取得了“两个实现”、“五个创水平”、“三个稳步提升”的良好成绩。
“两个实现”：
一是全国安全高效瓦斯治理示范矿目标初步实现。进一步固化和提升“7+3”瓦斯治理模式，连续三年杜绝了瓦斯事故，基本扭转了过去瓦斯事故频发的被动局面，为释放生产力创造了根本前提，通过特级安全高效矿井验收。全年完成以岩保煤巷道8400米，钻孔进尺108.3万米，瓦斯抽放量1.51亿立方米。瓦斯治理经验在省煤监局组织的“矿长话安全论坛”上交流，引得多家煤企前来参观学习，公司形象得到根本性转变。
二是国家一级安全生产标准化矿井目标顺利实现。深入贯彻落实“从零开始、向零奋斗”理念，创新提升“166”安全管理体系。全年排查隐患97235条，按期实现闭合管理的达到99.68%。严肃查处338种习惯性违章行为，共考核4137人(次)、44.68万元。“大反思、大检查、大整治”活动取得显著成效，265项问题全部整改。持续打造标准化精品工程，采掘推进项目完成316项，辅助亮点工程完成27项，安全生产标准化水平显著提升，国家煤矿安全监察局、昔阳县煤炭工业局、集团公司进行4次检查验收，均达一级。
“五个创水平”：
一是商品煤产量创水平。坚持地质先行、技术保障、精准协调。高标准安装15106自动化工作面，获得集团公司特优(A类)工程。采煤队组精心组织，各部门、各队组通力协作，全年完成商品煤400.03万吨，同比增产184.15万吨;最高月产47万吨，创公司最高水平。采煤队奋勇拼争夺高产，全年完成334.73万吨，突破集团公司队组年产最高记录。
二是品种煤产量创水平。选煤厂积极主动调整洗选工艺，全年完成品种煤63.02万吨，同比提高16.59万吨，其中：块炭25.97万吨，同比提高8.08万吨;精煤37.05万吨，同比提高8.51万吨。
三是掘开进尺创水平。掘开队组攻坚克难、奋勇争先，全年完成进尺28002米，同比增进7476米。在底抽巷、高抽巷推广使用EBZ260型岩巷综掘机，单进水平大幅提升，15118工作面进风底抽巷最高月进达270米，再创历史新高。
四是经济效益创水平。全面实施以安全、利润为否决指标，以产量、进尺、效率等为基本指标，以党建、环保、廉洁自律等为辅助指标的契约化管理，内部市场化的运行机制基本形成，全年完成利润3亿元，同比增盈2.8亿元。
五是职工工资创水平。全年实发工资2.2亿元，在岗人均9.17万元，人均增长1.92万元，增幅26.48%。
“三个稳步提升”：
一是全员效率稳步提升。全年完成1333.79吨/人，同比提高21.43%，其中：回采效率74.02吨/工，同比提高22.43%;掘进效率0.1米/工，同比提高27.29%;开拓效率0.1米/工，同比提高28.94%;钻抽效率15.15米/工，同比提高18.27%。
二是两化融合水平稳步提升。全面优化安全生产运营管理系统，构建“技术一张图、管理一张网”新型模式，信息化建设取得突破性进展，成为2023煤炭行业两化深度融合推进现场会“示范项目”，受到全国各地煤炭行业各级领导、专家的高度评价和赞誉，公司形象和美誉度大幅提升。
三是班子队伍素质稳步提升。深入贯彻落实“同心做人、合力做事”理念，两级班子战斗力持续增强。按照集团公司关于提高井下采掘开队干职级待遇的要求，将勤勉尽责、业绩突出、群众认可的8名正队干职级待遇提升为正科级;将12名业务精、能力强的技术骨干选拔到队级岗位。深入开展“干部上讲台”活动，培训业务技术骨干1044人(次)。加强电工、采煤机司机、综掘机司机、设备维护工等紧缺技能人才的培养，外派培训66期327人(次);鼓励职工参加学历教育，60名职工取得大专以上学历，全员综合素质整体提升。环保、综治、信访、工会、共青团等各条战线都做了大量辛苦且富有成效的工作，为公司安全生产提供了强有力的保障。
这些成绩的取得，得益于集团公司的正确领导，得益于地方政府的大力支持，得益于公司各级班子的团结奋斗和务实进取，得益于广大干部职工的扎实苦干和艰辛付出。在此，我代表公司董事会和经理层，向大家表示崇高的敬意和衷心的感谢!
肯定成绩的同时，更要清醒地看到我们存在的问题：一是安全管理基础相对薄弱，部分队组重生产轻安全的思想顽疾没有根除，职工安全意识淡薄，习惯性“三违”仍未杜绝，工伤事故较多。二是年初500万吨产量计划未能完成，不排除地质条件和设备的影响，但从主观上分析，各系统的事故都比较多，基础管理还有很大差距。三是瓦斯治理的钻孔质量、抽采效果还不尽如意，瓦斯超限时有发生。四是从井下生产到洗选过程的煤质管理还有诸多问题，去年煤质罚款高达8324.88万元。五是个别职能部门的责任意识、服务意识不强，推诿扯皮现象较为严重。“制度管人、流程管事”还没有真正落到实处。六是少数干部工作积极性不高，得过且过，不思进取;部分职工操作技能跟不上设备升级步伐;统筹队组人员综合素质偏低，不能满足现代化企业的实际所需。对以上问题，今年要采取有力措施，全部予以解决。
第二部分 2023年目标任务
2023年，是公司深化改革创新、构建大矿格局的关键之年。我们既要在产量规模上做大，还要在企业管理上做强。
集团公司今年将以“一张蓝图绘到底”的决心，抓创新驱动、改革开放、转型升级，构建现代产业体系，打造现代产业集团，开创高质量发展新局面，煤炭产量要稳定在7000万吨以上。公司目前正处于整体工作的上升期，具有非常美好的发展前景。具体讲，主要有三大优势：一是资源优势。公司拥有丰厚的煤炭资源，可采储量达6.03亿吨，是集团公司资源储量最大的矿井之一。二是产能优势。具备规模化生产的先决条件，在国家禁止超能力生产的大背景下，我公司成为国家一级安全生产标准化矿井，享有核增生产能力、不纳入国家减量化生产煤矿范围、优先办理证照手续等7项政策，且各项提能提效工程稳步推进，为三年后产量达到750万吨，建设大矿、强矿奠定了坚实基础。三是集团公司支持的优势。集团公司党委书记、董事长翟红提出“要举集团之力打造寺家庄”，在人、财、物等方面给予大力支持。加之，经过十多年的探索，我们积累了一套比较完善、行之有效的管理经验，拥有一支顽强拼搏、敢打硬拼的干部职工队伍。今年，我们有条件也有潜力实现产量500万吨，人均工资增长10%以上。我坚信，天道酬勤。只要我们珍惜来之不易的安全稳定局面，把握好当前难得的发展机遇，同心合力，勠力奋战，我们的目标就一定能够实现。
2023年工作的指导思想和总体思路是：深入贯彻落实集团公司战略部署，全力实施“11368”工程。即：以安全生产为前提，以契约化管理为主要抓手，全面提升生产效率、经济效益和全员素质，统筹推进系统信息化、装备自动化、控制智能化、管理精准化、运行数字化、队伍现代化“六化”建设，扎实做好瓦斯治理、安全管理、生产组织、经营管理、改革创新、干部作风、队伍建设、民生服务八项重点工作，为早日建设成为现代智能化标杆矿而努力奋进。
主要生产经营指标：
1、安全：杜绝重伤及以上人身事故。
2、商品煤产量：计划460万吨，奋斗500万吨。
3、品种煤：计划75万吨，其中：精煤45万吨、块炭30万吨。奋斗97万吨，其中：精煤61万吨、块炭36万吨。
4、掘开进尺：计划30000米。
5、钻孔进尺：计划99万米，其中：回采钻孔进尺38.15万米，以岩保煤钻孔进尺60.85万米。
6、瓦斯抽放量：计划1.5亿m3，其中：本煤层0.4亿m3，邻近层1.1亿m3。
7、利润：完成集团公司下达的指标任务。
8、人均工资：增长10%以上。
围绕企业发展的总体思路、战略目标和指标任务，重点做好以下八个方面的工作：
一、固化瓦斯治理模式，坚决遏制重大事故
瓦斯治理是突出矿井的头等大事。要严格遵循“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的十六字方针，持续固化“7+3”瓦斯治理模式。
(一)坚持地质先行原则。牢固树立超前思维，着力构建“大超前”机制，做到设计超前、地质超前、抽采超前、装备超前、措施超前。严格瓦斯地质预测预报，提高探测精准度，为瓦斯治理提供强有力的地质保障。
(二)科学运用七项技术。坚持“一面一策”、“以岩保煤、岩巷先行”和“区域防突措施先行、局部防突措施补充”的原则，综合运用7项瓦斯治理技术，打好水力压裂、冲孔造穴和气相压裂“组合拳”，要在增加煤层透气性、提升抽采效果、消除突出危险性上寻求新突破。
(三)严格落实三项措施。一是严格标准化抽采，继续推行“钻孔标准化硬连接、自动放水”模式，完善穿层钻孔“一堵一注全岩段”封孔和本煤层钻孔“两堵一注”、“先堵后注”工艺，打造集团公司一流的瓦斯抽采示范巷道。二是严格“一钻一视频”，确保监测有效。三是严格“抽采在线监测统计、孔板人工观测校对”，确保计量精确，不得弄虚作假。要严防瓦斯超限，杜绝瓦斯事故，稳固瓦斯治理示范矿井成果。
二、提升“166”安全管理体系，保障安全生产
安全是一切工作的前提，虽然不能决定一切，但是能否定一切。要牢固树立安全发展理念，坚持从零开始、向零奋斗，切实用好“六个抓手”，实现“六个新提升”，构建“大安全”管理新格局。
切实用好“六个抓手”：
一是抓好顶板管理。坚持“一面一设计”原则，满足巷道支护强度要求，对重点区域、特殊地段要加强监测监控，严格三级质量认证管理办法，保证支护安全可靠。
二是抓好安全生产标准化。围绕打造安全生产标准化“标杆”队组和岗位动态达标，狠抓现场管理，积极创建示范工作面、示范硐室、示范运输巷道，保持国家一级安全生产标准化水平。
三是抓好安全培训教育。积极创建“五型班组”，打造具有“工匠”精神的管理团队;同时提高事故案例的针对性，增强职工安全意识和防范能力。
四是抓好短板管理。按照“条块结合、全面排查”的要求，找准安全管理短板，综合施策，标本兼治。要通过层层找短板、强力补短板，整体提升安全管理水平。
五是抓好变化管理。要重视变化，分析变化，有效应对变化。进一步规范变化管理分级管控，对各类变化要锁定人员、锁定时段、锁定措施，重点管控，防止变化蔓延。
六是抓好超前预控。切实把安全风险管控挺在隐患前面，建立安全风险辨识“1+4”工作模式，要制定岗位风险清单，做到人人知风险、全员控风险。
努力实现“六个新提升”：
一是实现制度执行力新提升。严格落实安全生产主体责任、安全监管责任和业务保安责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。坚持隐患与事故责任追究并重，刚性落实安全问责和“一票否决”制度。
二是实现关键技术新提升。扎实推进“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动，对新技术、新工艺的应用，要进行准入筛选、可行性论证及安全评价，快速解决困扰安全生产难题。
三是实现办矿境界新提升。坚持以效率和效益为核心，以推进“一优三减”为手段，以提升煤矿安全保障水平为目的，建设现代化高效矿井。
四是实现隐患排查治理能力新提升。围绕“打造自动化矿井、建设数字化矿山”目标，树立共建共享大数据思维，推进隐患排查治理可视化、格式化、网络化，大幅减少存量隐患，有效管控重复隐患，挂牌督办重大隐患。
五是实现外委工程安全工作新提升。严格统筹队伍准入，确保全员持证上岗。要按照集团公司标准进行工程质量检查评级考核，对现场管理混乱、安全事故频发的坚决予以清退。
六是实现日常安全行为规范和事故防范能力新提升。在强化培训教育的基础上，继续加大对338种习惯性“三违”行为的查处力度，狠刹冒险蛮干、无视规章制度的不良风气，规范员工行为，防范零打碎敲事故。
三、合理优化生产衔接部署，确保完成产量进尺任务
产量是完成系列指标的基础保障，是一切工作的核心，也是衡量一个矿的重要标尺。要全力以赴组织上产量、建大矿。
(一)瞄准奋斗目标，全力组织。高标准、高效率、高质量组织15110和15301工作面的安装，确保15110工作面5月初具备生产条件、15301工作面10月初具备生产条件，为生产组织赢取充足的开采时间。采煤队组要强化工作面基础管理，超前研究过构造措施，强化设备检修，保证开机率，同时坚持均衡组织生产，严格落实班计划、月计划工作任务，提高单产和资源回收率，确保产量突破500万吨。
(二)优化衔接部署，奋力攻坚。15110和15301工作面按期出面是今年产量任务完成的关键，必须确保15110工作面2月底出面、15301工作面6月底出面。全面提升掘进机械化水平，回采岩巷全部使用EBZ260型岩巷综掘机，向月进300米奋斗;准备巷道试用TDR100型岩巷综掘机，向月进120米奋斗。要加快15118和15119工作面的进度，确保明年生产衔接有序。
(三)强化服务保障，通力协作。各生产部门要切实发挥职能保障作用。总调度室要强化组织协调，加大事故分析力度，切实发挥好指挥枢纽作用。地质测量部要提高超前探测的准确性，做好预测预报。生产技术部要尽快完善煤矸分离系统，强化技术管理，为生产提供强有力的技术支持。机运部要强化职能发挥，保机电、保运力。运输队要加强标准化管理，提升运输能力。选煤厂要发挥优势，在提高精煤率、块炭率的同时，保外运、保生产。机运、供应等部门要加强与集团公司相关系统的沟通协调，保证材料备件不顶手，满足生产需求。加快日产2万吨提能提效工程建设，相关部门要倒排工期、排除万难、加紧组织，确保按期完工，为公司规模化生产提供系统保障能力。
四、以内部市场为导向，深入推行契约化管理
契约化是国企改革的“牛鼻子”，是增强企业活力和发展动力、提高经济效益和运行质量、走向市场化的必然选择。要践行契约精神，推行契约薪酬，全面提质增效。
践行契约精神。要真正用好契约政策，用好正向激励。一是深化契约管理。层层签订契约，通过制定契约、规范契约、履行契约，以上率下传导压力，切实增强部门、队组的自主管理权和工作积极性。要在固化常规性契约事项的同时，深入推行“一事一契”管理办法，逐步形成各类经营行为全面的契约化管理体系。二是细化契约指标。坚持以指标为导向，将目标责任贯穿于企业经营始终，要结合各部门、队组实际，合理调整指标权重，确保指标体系更加科学、精准、有效，真正将各级干部的思想和行动调整到“以安全效益为中心，各项工作协调推进”的轨道上来。三是强化契约考核。充分运用激励和压力双重政策，与“面子、票子、位子”挂钩考核。对各项否决指标、基本指标、辅助指标，严格按照契约约定进行考核兑现，确保契约化管理不走形式，取得实效。
推行契约薪酬。必须强化薪酬分配，真正发挥薪酬分配在企业安全生产、提质增效中“四两拨千斤”的重大作用。要划小工资总额与减人提效挂钩的核算单元，真正发挥“增人不增资、减人不减资”政策的激励约束作用。坚持薪酬分配与经营业绩挂钩，用好岗位薪+绩效薪+风险薪的薪酬分配制度，当月考核、当月兑现、当下激励。坚持向管理责任重、技术要求高以及井下一线苦脏险累岗位倾斜，形成合理的薪酬分配结构比例关系。坚持推行单项工程承包和岗位包干工资制，提高劳动效率、降低用工成本。坚持采掘开队组台阶工资政策，形成“干多干少不一样”的鲜明导向。坚持“抽瓦斯、挣工资”，将瓦斯抽放量与抽放系统人员工资挂钩考核。要真正通过薪酬杠杆，撬动全员工作积极性，促进各项经营目标的顺利实现。
五、坚持创新引领发展，助推各项工作提档升级
创新是寻求突破、推动发展的不竭动力，要全面实施“借脑集智”工程，大力推进三项创新。
一是推进管理机制创新。针对部门与队组管理关系不明和专业化队伍管理职责不清的问题，要本着“定位准确、职责清晰、管控有力、科学高效”的原则，进一步捋顺层级管理关系，明确管理职责，形成“刚性约束、无缝衔接、运转高效”的管理体系。
二是推进制度流程创新。全面梳理制度和流程，持续开展制度“废改立”工作，继续分系统、分专业推进流程再造，进一步优化管理层级，简化业务程序，细化岗位职责，形成一套与现代智能化标杆矿相匹配、相适应的制度和流程，让“制度管人、流程管事”落实见效。
三是推进技术创新。技术创新是引领发展的核心动力。要继续加大技术创新工作力度，围绕安全生产重点难点，积极主动进行科研攻关;深入研究防治煤与瓦斯突出新技术，做好本煤层顺层钻孔水力压裂和“下行钻扩一体”技术试验;积极试验和推广围岩控制、岩巷爆破快速掘进、盾构机、智能机器人、物探、自动化采煤技术，探索未来采矿新模式。大力开展“五小”竞赛活动，鼓励干部职工踊跃参与;对科技创新工作中做出贡献的人员要给予重奖;要积极引才、引智、引技，扎实推进科技创新项目，增强企业核心竞争力。
六、统筹推进“六化”建设，打造现代智能化标杆矿
打造现代智能化标杆矿，是大势所趋，势在必行。要围绕“技术一张图、管理一张网”，整体规划，分步实施，打造“系统信息化、装备自动化、控制智能化、管理精准化、运行数字化、队伍现代化”六化合一的现代智能化标杆矿。系统信息化，要进一步完善安全生产运营管理系统，推动基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，实现安全生产全覆盖面信息化管控。装备自动化，要以打造综采自动化工作面为核心，采用“管控一体化”的方式，对井下装备进行联动控制，实现生产全过程自动化。控制智能化，积极引进先进的智能化技术装备，逐步将煤炭资源开发变成智能工程，建设基于云技术的智能矿山。管理精准化，要利用国际、国内的物探前沿技术进行精确定位和预测，并以“制度化管理、流程化运作”全面推进精准化管理。运行数字化，利用计算机技术、网络技术将各类信息资源进行全面管理和整合，综合分析安全、生产、经营等各种因素，为科学决策提供可靠数据。队伍现代化，推行扁平化管理，打造一支核心骨干队伍，为建设现代智能化标杆矿提供强有力的人才保障，确保在3年内生产效率和企业效益达到全国领先水平。
七、持续加强“三项”建设，全面激发“人”的活力
班子、队伍、作风是实现一切工作目标的主导力量。要真正发挥班子、队伍的战斗合力，以务实高效的作风推动企业高质量发展。
(一)加强班子建设。企业兴衰在班子，有什么样的班子，就能带出什么样的队伍。一是要同心做人、合力做事。牢固树立大局意识、集体观念，加强协调沟通，相互补台不拆台，到位不越位，做到事业同心、目标同向、工作同步;公司领导班子成员要做出表率，做出榜样。二是要提升能力、干事创业。各级班子成员要不断加强学习，增强自身实力，真正把心思集中在“想干事”上，把胆识体现在“敢干事”上，把能力展现在“会干事”上，把目标落实在“干成事”上。三是要强化监督、科学考评。构建以政治合格、业务能力、工作业绩为主要内容，以上级点评、同级互评、下级测评为主要方式的考核评价体系，在科队级干部中进行“赛马”，既要赛出好“马”，更要逐出害群之“马”，确保班子的战斗力只增不减。
(二)加强作风建设。正风才能强企。要加大作风整治力度，以“13710”督查督办和“7S”管理为主要抓手，进一步强化规矩意识、责任意识，切实解决干部作风不实、效率不高、管理不硬、服务不主动的问题，尤其是对不担当、不作为、乱作为的干部，要予以严肃处理。严格落实中央八项规定，认真查找“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义的新表现，要坚持问题导向，贯彻底线思维，立明规矩、标清红线，严惩不知止、不收手、不收敛的违纪人员。要以集团公司“1+9”企业文化为引领，形成具有寺家庄公司特色的文化体系，通过抓落实、强执行，规范干部职工言行举止，让“文化化人”、“铸魂育人”落地生根，真正将干部职工的思想和行动统一到公司经营发展目标上来，形成“心往一处想、劲往一处使”的强大发展合力。
(三)加强队伍建设。人才是事业的生命线，人才兴则事业兴，人才强则实力强。要坚定不移走人才强企道路，积极打造人才培养基地，提升人才工作新水平。强化考核激励，建立职工考核评价体系，深入落实2%末尾淘汰机制，营造竞争上岗的良好风气和氛围。强化统筹队伍管理，择优转入部分骨干充实井下一线操作队伍。高度重视技术人员、管理人员的培养，大力实施“111”人才工程，为有文化、有能力、有实绩的优秀高校毕业生提供成长平台，帮助他们在企业发展实践中建功立业、快速成长，同时注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，让多劳者得实惠，能干者有机会。
八、全心全意服务职工，提高职工幸福指数
坚持共建共享，积极为职工办实事、办好事。一是全力提高职工工资，确保人均增长10%以上。二是坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，坚决防治环境污染和生态破坏，创造良好人文环境。三是要站在消除职业危害、维护职工安全健康权益的高度，增强防尘意识、完善防尘措施、落实防尘责任、强化标准实施，优化生产现场作业环境。四是进一步提升后勤服务的质量和水平，在联建楼东侧加盖澡堂，解决职工的洗浴问题;对职工停车场进行改造，满足广大干部职工的停车需求。五是利用现有的职工活动中心、篮球场、羽毛球场等设施和场地，广泛开展以“感恩、忠诚、责任”为主题的文体活动，丰富职工精神文化生活，满足职工文化需求。六是工会、信访等部门要经常深入基层了解职工诉求，持续推进金秋助学、大病互助、扶贫帮困送温暖活动，及时帮助解决职工的疾苦和困难，增强企业凝聚力、感召力和员工对企业的归属感，为公司实现“11368”工作目标集聚力量。
同志们，“大争之世，非优即汰;崛起之时，不进则退。”站在深化改革创新、构建大矿格局的新起点，踏上迎接挑战、大展作为的新征程，我们的任务艰巨、使命光荣。让我们在集团公司的正确领导下，以只争朝夕的精神、改革创新的气魄、奋发竞进的状态，同心合力，抢抓机遇，务实进取，创造无愧于企业、无愧于职工、无愧于时代的新业绩，为早日实现现代智能化标杆矿目标而努力奋斗!
谢谢大家!
行政工作 集团公司行政工作报告
各位代表：
根据会议安排，受家雷总经理委托，我代表公司行政向大会作工作报告，请予审议。
第一部分 2023年工作回顾
2023年，是芙蓉集团公司成立以来形势最为严峻、处境极为艰难的一年。面对煤炭市场跌宕起伏、企业生存压力巨大、矿区稳定难度陡增等前所未有的困境，在川煤集团的正确领导下，公司班子团结带领广大干部职工，在煤炭行业的“寒冬”中破冰前行迎难而上，以“保本保命经营、保资金不断链、保维持简单再生产”为首要任务，紧紧围绕“增收节支、减亏止亏、改革脱困、安全生产”等重点工作，创新经营管理，推行分灶吃饭，强化安全工作，化解过剩产能，把握市场变化，经受住了压力和考验，基本实现了“企业保生存，员工保饭碗，矿区保稳定”的目标，在困境中谱写了芙蓉集团公司改革发展新篇章。
一、2023年主要指标完成情况
安全工作：实现了安全生产目标。
煤炭生产：生产原煤227万吨，完成年计划的98.8% 。其中：商品煤206万吨，完成年计划的81.7%;块煤17.18万吨，同比增加11.25万吨;商品煤平均热值4171大卡/千克，同比增加252大卡/千克。
煤炭销售：销售原煤240.5万吨(含整合3.26万吨)，煤炭产销率为106%。
掘进进尺：完成掘进进尺25606 米，完成年计划的81.6%。
瓦斯利用：抽采瓦斯5378万m3，完成年计划的100%;利用瓦斯3625万m3，完成年计划的94.6%。
经营指标：合并营业总收入6.8亿元，完成年计划的95.77%;账面累计亏损 2.39亿元;经营现金净流量-4365万元。
二、主要工作成效
(一)锐意改革、分灶吃饭，创新管理卓有成效
1. 明确经营目标，守住了生存底线。2023年以来，煤炭市场低位运行，芙蓉集团公司一度处在生死存亡的边缘，公司班子自我加压，主动求变，在川煤集团率先实施“一矿一策、分灶吃饭”的经营管理模式，确定了“矿井单位实现变动成本不亏损、地面生产经营单位实现全成本不亏损、费用单位大幅下降费用”的年度经营目标，并以此编制公司和二级单位年度收支预算。
2. 创新管理模式，激发了内部潜力。实施了以改革资金管控方式为主的财务和经营管理模式改革，制定了25个配套管理办法，适度下放了销售、供应、用工、分配等自主权，打破了以往吃大锅饭的格局，真正把压力传递到了二级单位，真正形成了内部市场化运行机制。白皎煤矿推行“以采养掘”，对工资、材料等实行连队承包，层层传递经营压力，提高了效益和效率，同时，积极开展对外拓展，签订了新疆梅斯布拉克煤矿开采项目合同，迈出了转型拓展的步伐。叙永煤矿把各项预算指标分解落实到最小单元，创新安全、生产、经营与工资挂钩考核办法，尤其是加强了生产组织，下半年产量逐步提高并稳定在月产3万吨以上，实现了增量增收。威鑫煤业细化增收节支措施并狠抓落实，全年实现了变动成本盈利。珙泉煤矿推行精益高效生产，生产商品煤18.7万吨，提质增收效果显著。
3. 实施帮扶指导，促进了减亏脱困。公司主要领导牵头，成立了由6名班子副职任组长的6个指导工作组，帮助矿井单位转变思想观念，学会算好“经济账”，同时帮助各单位抓住工作重点，破解工作难点，增添管理措施，促进了减亏节亏，坚定了广大干部职工改革脱困的信心和决心。
4. 建立内部仲裁机制，规范了内部市场。公司实行内部市场化，各单位之间建立电费、材料、服务等费用支付合同关系，成立了公司内部仲裁委员会，全年共受理内部交易仲裁事项9项，协调解决了纠纷争议，确保了内部市场的规范运行，增强了各单位的市场意识、竞争意识和服务意识。
5. 推行经营权股份化，增强了工作主动性。在6个生产矿井中实施了年度经营权股份化试点工作，使干部职工与企业形成了利益共同体，调动了职工参与企业管理的积极性，2023年白皎、叙永、威鑫、新维、珙泉经营权股份化均达到了试点效果。
(二)严防强管、突出重点，安全形势平稳好转
1. 强化安全工作摆位。一是坚持 “安全第一、生产第二，不安全不生产”的原则，当安全与生产、与效益发生矛盾时，首先考虑安全问题。二是认真学习贯彻新版《煤矿安全规程》，并对标落实整改，适时开展形势任务教育和事故案例警示教育，牢固树立了安全法治意识和“红线”意识。
2. 层层压实安全责任。一是严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，层层签订了安全责任状，落实了岗位安全职责，确保了安全管理责任的全覆盖。二是强化安全目标考核，实行全员安全结构工资制度，并对各矿领导班子成员进行安全风险目标抵押考核，督促了安全责任的逐级落实。
3. 突出安全监管重点。始终坚持以杜绝重特大事故、遏制较大事故、消灭零星事故为目标，以防治通风瓦斯事故为安全监管的重中之重。一是以强化瓦斯治理为抓手，围绕2023年实现瓦斯“零超限”的目标，推进了“一矿一策”、“一面一策”治灾方案的实施，强力开展了瓦斯专项整治和“一通三防”攻坚战活动，通过大直径钻孔抽采、水力割缝、水力压裂等措施，全公司瓦斯超限次数同比减少160次，杜绝了煤与瓦斯突出事故。二是各矿重新按新标准编制完成了《水患现状调查报告》，及时制定落实了具有针对性的水害防治措施，杜绝了矿井水害事故。
4. 夯实安全管理基础。一是持续推进矿井安全质量标准化建设，通过标准化示范头面建设和一、二季度的严格考核与整改，各矿下半年都有了明显的回升，全部达到规划达标等级。二是强化了现场安全监管和隐患排查整改，公司修改完善了安全隐患、“三违”分级分类标准和安全 “负积分”管理办法，充分发挥公司和矿两级安全监察分队和专兼职安监人员的作用，通过定期的安全现场办公和不定期的安全检查、督促整改，提升了隐患排查整改质量和效果。三是强化了顶板和机电运输管理，通过强力推进炮采工作面顶板挂网支护和上下安全出口管理，强化采掘工作面的临时支护和工作阻力，杜绝了零星事故。四是扎实开展各种安全主题活动，有针对性地开展机电运输、班组安全建设、群监工作主题竞赛和决战12月等一系列活动，有效强化了安全工作基础。
5. 严格事故责任追查。公司和各矿都按照“四不放过”的原则，对发生的各类安全生产事故进行了认真的分析和责任追究，有多名管理人员因安全事故问责受到约谈、警告、记过、免职、撤职等处理，有10名操作人员因“特别严重违章”被开除，有26名“严重违章”人员被轮岗，还有65名违章人员被停工帮教。
通过全公司的共同努力，2023年公司再创安全生产最佳年，被川煤集团授予“安全生产先进单位”;叙永煤矿、新维煤矿实现安全生产1000天以上，在川煤集团工作会上受到表彰。
(三)精益生产、提质增效，煤炭主业保持稳定
1. 配采增收取得实效。坚持以市场为导向，开采适应市场的优质煤炭资源，重点开采了白皎22区、叙永15区、威鑫11区和新维2#煤层，将白皎2#煤层与4#煤层、叙永片区C19、C20煤层与C24煤层进行高低热值配采，实现了效益最大化。
2. 单产水平实现突破。大力推进正规循环作业，积极探索综采工作面无缝对接，减少了综采面搬家接替时间，确保了设备充分发力。珙泉2273、白皎2464连续三个月推进100m以上，创造了公司综采工作面月推进纪录，实现了高产高效。威鑫煤业在1103工作面试验爬底板采煤机成功，提高了采煤工效。白皎、新维、叙永通过优化生产组织，加强设备检修维护，单产水平都有不同程度的提高，特别是白皎煤矿实行开采商品煤为主的生产取向，从1月份开始暂停开采保护层，全年生产商品煤60万吨，创近几年商品煤最高产量。
3. 块煤产量大幅增加。公司出台了块煤生产正激励考核办法，充分调动了各矿生产块煤的积极性，2023年，六矿块煤总产量17.18万吨，同比增加11.25万吨，增加经济收入 2561万元。白皎煤矿通过改变割煤方式，块煤产量同比增加2.38万吨;威鑫煤矿掏槽放压炮开采实现了双循环，建立完善了煤矸分装分运系统和块煤运输系统，大幅减少了块煤转运造成的损失，块煤率提高到了18%;叙永煤矿大力推广运用掏槽工艺，块煤产销量连续5个月刷新历史纪录，最高月达到4680吨，全年同比增长2.96万吨。新维煤矿全年块煤产量达4.33万吨，经济效益显著。
4. 煤炭质量持续提高。进一步强化了煤质管理，优化采煤工艺，实行煤矸分装分运，公司商品煤平均热值达到4171大卡，同比提高了252大卡。威鑫煤矿商品煤发热量从去年的4518大卡提高到了5300大卡，叙永煤矿商品煤发热量从去年的4098大卡提高到了4800大卡，提质增收效果明显。
(四)增收节支、从严管控，经营效果逐步好转
1. 预算管理得到加强。按照“精测算、细分解、全覆盖、刚执行、硬考核”的原则，层层分解落实年度预算指标，严格每月考核，年终进行汇算，预算管理得到了有效落实。各矿井单位每天通报材料、电力使用情况，及时增添管控措施，促进了预算指标的实现。
2. 成本控制强力有效。一是严格材料、电力成本管控，实行“错峰运行”等节电措施，公司吨煤材料消耗、电费同比分别下降 19.26元、5.97 元。白皎、叙永、威鑫在产量增加的情况下，材料费较预算分别节约 763万元、454万元、55万元;杉木树、威鑫、新维电费分别较预算下降114 万元、121 万元、291万元。二是强化了双增双节、修旧利废等工作，全年回收复用物资1352万元、修旧利废1332万元、调剂闲置物资491万元，提高了设备资源利用率。三是严格“六费”支出，全公司“六费”同比下降237万元。
3. 对外创收有所增加。各单位坚持“两眼向内”降成本的同时，还“两手向外”抓创收，积极“走出去”搏击市场。白皎煤矿以技术服务、劳务输出、承揽工程为重点，实现创收530万元;物资公司实现对外销售收入620万元、利润30万元;救消大队实现对外创收350万元;电力公司对外开展线路改造、电力安装等工程创收280万。
4. 资金管理规范严格。一是对矿井和部分地面单位实行资金封闭管理，在公司指定账户的监控下使用，确保了公司对资金的统一管理和调度，有效防控了资金风险。二是公司坚持每月召开资金管理会，坚持“以收定支、量入为出”原则，严格资金收支管理，避免发生因资金影响生产经营的现象。
5. 政策争取落实到位。一是按照川煤集团债权人一致行动方案，主动与各大债权人银行沟通协调，完成了当年2.23亿元流动资金续贷，7000万元项目贷款实现了展期归还，贷款利率下降了10%，节约财务费用120万元。二是争取了政府各项补助资金6483万元;争取到趸购电价和国家直购电政策，减少购电成本559万元;获得科技抵税360万元;争取铁路优惠运费232万元。
(五)拼争市场、灵活营销，煤炭销售成效显著
1. 改革销售体制机制。公司按照以统为主、统分结合的原则，围绕公司效益最大化的目标，赋予了矿井负责本单位自销煤的销售权，煤销公司负责对矿井单位销售业务进行指导、协调、监督、服务，充分调动了各矿拼争市场的积极性。
2. 灵活把握市场行情。一是加大了市场调研力度，煤销信息渠道更多、更充实、更准确、更及时。二是公司建立了煤炭销售分析会制度，及时研判煤炭市场，灵活销售策略，确保了煤炭销售价格最好。
3. 区域合作取得实效。一是与古叙煤田等骨干煤炭企业建立了定期沟通机制，结成销售联盟，促进了价格理性回归。二是改革地销定价机制，实行挂牌价销售、缩短调价周期。三是顺应煤炭市场三季度以来的发展变化，公司上下思想统一、行动一致、措施有力，掌控了区域市场煤炭价格定价主导权。
4. 用户范围不断扩大。在稳定白马电厂、福溪电厂、珙县电厂、宜宾天原等传统主供大用户的同时，煤销公司和各矿通过培育大用户、开拓建材用户、化工用户等，新增了华福双三水泥公司等12家用户。
5. 提价增收效果良好。公司实行价格委员会定价机制，综合市场变化、煤炭需求和矿井煤质等情况，及时出台全公司煤炭指导价，实现了煤价紧贴市场。上半年，加强与统销用户的协调，优先供应统销用户，确保了销售效益。下半年，充分抓住市场回暖的机遇，及时上调了煤价，全公司由年初平均含税车板价0.048元/大卡.公斤，提高到年末统销平均含税车板价0.12元/大卡.公斤，地销平均含税车板价0.14元/大卡.公斤。全公司煤炭货款回收率达100%。
(六)深化改革、激活动力，转机建制富有成效
1. 机构改革持续深化。总部机关部门由10个精简为6个，管理人员减少到了76人，逐步理清了机关和基层的管理边界，进一步推进了总部职能转变，重点发挥指导、协调、服务基层的作用。杉木树煤矿、新维煤矿、电力公司、公用公司走“小机关、大服务”的路子，继续开展了“机构瘦身、机关减员”等工作，部门设置更优化，人员更加精干。
2. 用工管理不断优化。全面清理非全日制用工，开展内部退养工作，统一调配矿井富余人员237名，并实行转岗培训，缓解了矿井一线缺员问题。各矿结合市场行情和采掘安排，对富余职工实行轮岗，清退劳务用工59人，降低了人力资源成本。
3.工资总体管控有力。矿井单位按照实现“保变动成本”经营、地面生产单位实现经营目标的方式，自行办理月度工资结算，逐月累计清算，并根据各自的货币资金支付能力，自行确定工资发放时间和额度，确保了企业在困难时期职工队伍整体稳定，维持了正常生产。
4. 非煤发展态势良好。对嘉业公司、矿山医院、电力公司实行资金封闭运行，技工校1月1日起、嘉业公司9月1日起实行了承包经营，激活了内部潜力和活力;矿山急救医院、支护公司承包经营正抓紧推进;合并了公用公司和社管委;规范了费用单位管理，整合内部管理资源，将公司现有技术中心业务、洗煤厂筹备处、武乐筹备处、西华留守组、临港指挥部等单位合并组成技术中心。目前，非煤格局更加优化，2023年盈利1000万元。
(七)合理统筹、稳妥实施，重点工作务实推进
1. 去产能稳妥推进。公司克服时间紧、任务重的困难，强化领导，落实责任，细化措施，按进度推进了去产能工作。9月25日，红卫煤矿、西华煤矿已完成井口封闭，珙泉矿完成了除主平硐以外的所有井口封闭，目前正在抓紧进行设备材料回撤。去产能矿井人员得到妥善安置。
2. “三供一业”启动移交。制定了芙蓉集团公司“三供一业”移交总体方案和工作计划，成立了工作推进领导小组，多次与地方政府进行沟通协调，签订了分离移交框架协议，成立了芙蓉物业公司、芙蓉燃气公司，正抓紧推进“三供一业”移交工作。
3. 重点工程有序推进。公司在资金极度紧张的情况下，挤出部分资金进行重点工程投入。新维项目完成投资4851万元(包含利息及担保费3217万元)，瓦斯发电一期工程于5月正式建成，每月瓦斯发电量90万度，节约电费36万元∕月;投入380万元新建了叙永煤矿生产办公用房;投入400万元建成投产了威鑫煤矿型煤生产项目。
4. 企地关系持续改善。坚持企地联动机制，多次与珙县、筠连县、叙永县政府对接，对去产能、“三供一业”移交等重点工作进行了有效沟通，取得了当地政府的理解支持，为重点工作推进创造了条件。
(八)改善民生、关心职工，矿区大局和谐稳定
1. 形势教育凝聚人心。面对低迷的市场形势和企业严峻的经营压力，公司领导带头深入基层，先后开展形势任务宣讲38场次，全公司共组织学习讨论会31场次;各单位多形式、分层次、有重点地开展了干部职工形势任务教育，着力解决干部职工的思想认识问题，进一步认清形势的严峻性和长期性，以及分灶吃饭的紧迫性和必要性，提振信心，同心同向，主动作为，共渡难关。
2. 民生工程惠及员工。河口棚户区项目完成投资4000万元，5#、6#、7#楼主体工程完工，影响4#、8#楼施工的高压线已经启动拆迁;投资800万元新购住房35套，改善了威鑫煤业职工居住条件;投资237万元建成新维煤业生活水净化装置，让职工吃上了干净水;争取地方政府支持，并投资280万元改造威鑫煤业公路，该工程有望在春节投入使用。
3. 困难帮扶促进和谐。基本建成了全方位、广覆盖的立体帮扶体系，扶贫救助、春秋助学和走访慰问活动深入开展，全年慰问困难职工2770人次、发放慰问金152万元，258名困难职工子女获得助学金28.3万元。100名困难职工获得互助金15.1万元。同时，建立困难职工生活周转金借支机制，开展职工转岗培训，缓解职工困难，增强生存技能。
4. 信访维稳不断强化。建立信访稳定管理体系，接待来访人员389批、823人次，信访、维稳、人资等系统协调联动、妥善接访、理顺情绪、依法维稳，杜绝了群体上访和不稳定事件，实现了矿区稳定。
各位代表，过去的2023年，在市场寒冬、各种困难面前，正是由于全公司广大干部职工顾全大局、勇于担当、拼搏实干，我们克服了各种困难，度过了市场严冬，取得了一定成绩。在此，我代表公司班子，向各位代表，并通过你们向各个岗位上默默奉献的干部职工，致以衷心的感谢和崇高的敬意!
三、存在的主要问题
客观总结2023年工作，在肯定成绩的同时，存在的问题和差距也不容忽视，主要表现在以下几个方面：
(一)安全基础仍然薄弱。主要是各矿灾害较重的现状还没有得到根本改善，对照标准涉嫌重大安全隐患的存量还比较大，部分隐患整改不及时不彻底，重复出现的较多;矿井安全质量标准化水平不高、保持较差;职工培训教育工作不扎实，安全意识不牢，习惯性违章屡禁不止。
(二)企业亏损仍然存在。前几年煤炭行业经济下行，企业累计亏损较大，今年以来，尽管我们在增收节支、提质增效、减亏节亏上做了很多工作，但经营亏损状况没有得到根本性改善，弥补前几年的巨大亏损还需要时间。主业杉木树煤矿欠产多，造成亏损较大;非煤单位受内部市场冲击大，特别是嘉业公司、支护材料效益下滑，濒临亏损边缘。
(三)资金压力仍然较大。由于巨额亏损造成资金严重不足，截至目前，公司拖欠货款及利息、欠缴“五险一金”、欠发工资、供应商货款、税费等资金7亿多，特别是无力按期支付银行利息，可能影响公司信用等级。
(四)采掘接替仍然紧张。由于公司资金紧张，不能满足接替调整的需要，各矿都不同程度减少了掘进投入，矿井接替紧张的局面没有得到缓解，增加了矿井扭亏脱困难度。
对这些问题，我们要高度重视，采取有力措施加以克服解决。
第二部分 2023年工作安排
一、面临的形势
2023年，芙蓉集团公司面临的形势仍将严峻复杂，机遇与挑战并存、希望与困难同在，我们必须正确认识，保持清醒头脑，积极应对困难和挑战，扬长避短，迎难而上，扭亏脱困。
(一)挑战方面
1. 煤炭产能过剩，供大于求依然存在。中国经济新常态将持续较长时间，在下游主要耗煤行业产能过剩、节能减排以及新能源快速发展的背景下，煤炭消费整体上没有增长的空间，随着煤价的回升，一些新建矿井和大型现代化矿井将释放产能，地方部分小煤矿也将启动复产，一定程度上将加剧煤炭产能过剩。
2. 煤价尚未稳定，市场竞争更加激烈。在市场博弈中煤炭企业处于劣势，2023年下半年煤价稍有回升，国家就及时进行行政干预，释放先进产能，增加市场供应量，煤炭企业继续维持当前煤价的希望渺茫。同时，经过市场“寒冬”存活下来的煤炭企业，市场竞争力较强，加之进川煤炭运输通道的不断改善，省外有竞争力的煤炭企业将会抢占四川市场，进一步加剧川南市场竞争，煤价稳定在0.13元/大卡.千克以上难度较大。
3. 现实困难制约，企业还将负重前行。一是依赖政府出台特殊政策帮助芙蓉集团公司扭亏脱困已不现实，企业当前面临的问题主要靠我们自己解决。二是芙蓉集团公司所属矿井灾害重、煤质差、硫分高、安全压力大，销售市场空间很受局限，对降低生产成本极为不利，扭亏脱困的工作将会十分艰辛。三是白皎煤矿关闭后，主业产量下降明显，非煤产业大多依托主业生存，没有形成支柱产业，经营形势依然十分严峻。四是煤炭市场的逐步好转，金融机构和社保机构将会加大欠息欠费的催收力度，资金极度紧张的局面不会根本改变，经营压力依然十分巨大。
(二)有利方面
1. 煤炭地位不会改变。中国“以煤为主、多元发展”的能源方针没有改变，煤炭主体能源地位在短期内难以改变。四川作为尚处于工业化阶段的经济大省，尽管有其它能源和外省煤的冲击，但本地煤炭还是具有基本的市场容量，“立足省内、稳定调入”是四川煤炭保障趋势。
2. 政策红利持续释放。一是中央经济工作会议提出要坚持稳中求进的总基调，着力振兴实体经济，各级帮扶煤炭企业脱困发展的措施将进一步落地见效，必将对公司扭亏脱困带来机遇。二是国家和四川强力推进去产能和 “三供一业”移交，企业沉重的债务问题将逐渐解决，社会负担也会大大减轻。三是省委省政府支持川煤集团改革脱困的力度不减，政府每年也在改革发展、可持续发展项目等方面给予了补助资金，有利于芙蓉集团公司扭亏脱困。
3. 煤价将会回归理性。煤炭市场剧烈震荡不利于经济健康发展，国家将以化解过剩产能为突破口，综合运用市场机制、经济手段和法治办法，积极营造稳定的市场环境，未来的煤炭价格会有所下降，但将更加贴紧市场变得日趋平稳，不会再次跌破2023年初的水平，而是回归到理性状态，稳定在0.095元∕大卡左右。
4. 芙蓉自身优势明显。一是芙蓉人在困境中改革意识极强，尤其是2023年实行分灶吃饭，公司上下改革脱困的措施得力，减亏节亏、止血生存保卫战取得显著成效，积累了应对极端困难的宝贵经验。二是芙蓉集团公司煤炭主要用户离我们最近，运输成本较低，市场竞争力强。三是化解煤炭产能的大浪淘沙，周边小煤矿大幅削减，区域内产能大幅下降，芙蓉集团公司市场话语权将明显增强。四是公司第三次党代会胜利召开，提出了未来四年的目标任务，指明了发展方向，描绘了美好的蓝图。只要我们不忘初心，坚定信心，强力扭亏，聚力脱困，企业经营形势必定会逐步好转，我们一定会迎来美好的明天。
二、指导思想
以党的十八大和中央及四川省委经济工作会议精神为指导，认真贯彻川煤集团第二次党代会和2023年工作会议部署，全面落实芙蓉集团公司第三次党代会工作安排，紧紧围绕“一巩固、二深化、三提高”的奋斗目标，以“扭亏脱困”为工作主基调，以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求，以“提质增量、增收节支、减亏灭亏”为工作着力点，统一思想凝心聚力，创新管理加压驱动，分灶吃饭传递压力，一矿一策强力扭亏，严抓强管保证安全，高效生产提升效益，灵活销售保证运转，全力以赴打好扭亏脱困攻坚战，引领企业走出经营困境，迈进良性循环发展轨道。
三、主要工作目标
(一)安全。杜绝较大及以上安全事故，生产安全死亡人数控制在川煤集团下达的控制指标之内，力争做到零死亡。
(二)生产。商品煤245万吨，其中块煤16万吨，商品煤平均发热量4000大卡/千克;生产进尺30800米。
(三)经营。在当前煤价下，力争2023年实现生产矿井完全成本不亏;非煤单位消灭亏损;费用单位压缩开支;综合考虑财务费用和其他因素后，确保2023年企业亏损控制在1.6亿元以内。
四、主要工作措施
2023年是芙蓉集团公司“扭亏脱困”攻坚年。为此，将采取以下主要措施。
(一)统一思想，转变观念
1. 坚持三个不放松。要坚持“安全管理不放松、成本管控不放松、增收措施不放松”，以扭亏脱困为基本目标任务，在深化改革、增收节支、减亏灭亏等方面加压驱动，在创新管理、提质增效、扭亏脱困方面持续发力，继续保持艰苦创业、勤俭节约、拼搏实干的工作状态，确保实现扭亏脱困目标。
2. 树立三种理念。当前煤炭市场虽然有所好转，但我们要清醒地认识到，芙蓉集团公司作为重灾矿井，治灾成本高，安全管理难度大，基础薄弱，扭亏脱困任务仍然艰巨，我们要牢固树立企业不消灭亏损、亏损将消灭企业的理念，树立精益求精、自我加压的理念，树立创新管理、主动作为的理念。
3. 加快三个转变。一要转变经营思想：要以追求效益优先、风险最小、利润最大化为目标，从做大做强向做优做精转变。二要转变经营意识：要经济高效生产，提高经济效益，从“生产型”向“生产经营型”彻底转变。三要转变考核方式：坚持过程与结果并重，进一步清理已经过时或不实用的管理制度、考核办法，从“繁琐、无效”向“简单、实用”转变。
(二)创新管理，强力扭亏
1.坚持实行分灶吃饭。坚持适度下放经营管理权限，实现资金自收自支，有效传导压力，提高决策效率和经营管理积极性、主动性;坚持内部市场化运行，所有单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则操作，即定价、合同、结算、支付等均市场化运行。今年，要进一步健全电费、材料、运输、检验、其他服务等费用支付交易机制，完善设备检修、物资配送等市场化运作，推进内部市场化延伸到连队、班组一级，促进内部市场高效运转;坚持职责明晰各负其责，进一步划清集团公司与各二级单位的管理边界，集团公司总部负责预算下达、安全监管、投资决策、资金调配、其他重大决策等重大事项，二级单位负责按照集团公司要求，具体实施本单位生产、安全、经营、稳定等全部日常工作，确保实现目标。
2. 完善激励约束机制。继续实行矿井单位经营权股份化，增强职工参与经营管理的积极性。地面未实行承包经营的生产经营单位，必须自我加压，调动员工和管理两个积极性，确保完成目标任务。承包经营单位必须认真履行承包协议。
3.持续推进工资改革。一是调整集团公司平均工资水平。参照2023年平均水平，实现恢复性增长。二是进一步促进工资分配更加合理。改革相关办法，纠正“过高”或“过低”的不合理问题;深化分配向一线职工、骨干技术人员、骨干管理人员、苦脏累险等岗位倾斜措施。三是改革员工工资结构和考核办法。修改完善员工工资及领导人员年薪管理办法，优化生产、质量、安全结构权重，调整岗位工资、绩效工资考核指标，岗位工资主要与产量、煤质、掘进挂钩，绩效工资全部与利润挂钩。四是调整工资管控导向。生产单位必须以完成生产任务作为工资的首要依据，根据经营效果决定工资高低;费用单位以实现费用控制目标为首要依据决定工资多少。五是优化完善工资管控方式。公司只负责总额控制，各二级单位自行制定内部分配办法。再次明确，公司下达的工资预算总额只是以实现收支预算为基础确定工资额度，不是每月结算依据，月度和年度工资结算仍以完成公司下达的经营指标为原则作为计提工资成本依据。六是坚持“工资指标”和“资金能力”双约束原则。只有两个指标均实现时，方可按结算额发放工资。
4. 深化全面预算管理。严控各项成本费用，将各项支出预算真正按照“横向到边、纵向到底”要求进行分解和考核，强化预算执行分析制度的落实，确保实现川煤集团要求成本、费用双下降目标。重点是：要进一步加大物资自采力度，加大材料修旧利废、回收复用力度，加大材料消耗管控力度，确保单位消耗不超过2023年水平;要继续强力推行井下安表计量、采取错峰填谷、调整生产时间、压缩设备空转时间等措施节约电费支出，确保电费不超2023年水平;要压缩非生产性费用，“六费”同比2023年下降5%。
5. 坚决防范资金风险。一要牢固树立“现金为王”的理念，坚持以收定支、量入为出原则，切实树立销售、供应环节的现金管控理念，重点放在保职工工资发放、保安全必须投入、保维持简单再生产上，确保资金运行安全。二要加强对二级单位资金使用的监控，做到“放而不散、放而不乱”，强化内行账户管理，坚决防止资金风险。三要加强与金融机构沟通，确保到期贷款展期，弥补资金缺口，特别是做好流动资金续贷工作，保证公司生产、经营和项目资金需求。
6. 积极争取政策支持。抓住国家实施供给侧结构改革和振兴实体经济的机遇，继续争取瓦斯利用及退税补助资金、国债项目补助资金、财政专项资金、宜宾市稳岗补贴等资金支持，把应该享受的政策争取到利用好，切实把政策红利转化为经济效益。
(三)做强主业，做优品牌
1. 明确主业定位。按照“稳产杉木树，叙永、威鑫、新维矿新场井尽快达产”的发展定位，确定2023年各矿工作思路。杉木树矿加快N26采区保护层开采，为实现100万吨产能创造条件。叙永煤矿、威鑫煤矿、新维煤矿新场井维持正常投入，达到设计生产能力;新维煤矿维新井争取引进投资，恢复建设;探索研究杉木树矿井接替问题;白皎煤矿去产能后，充分利用其成熟的管理、技术、治灾优势，寻求对外煤矿托管和技术服务，走出一条生存发展之路。
2. 稳定煤炭产量。要以市场为导向，以效率效益为目标，做到每个采煤工作面进行生产经济性比较，确保每个工作面效益化生产。白皎煤矿按2023年去产能安排采掘工作部署，重点加快4#煤层的准备和开采，三季度结束开采;杉木树煤矿重点解决S3012治灾瓶颈问题，确保生产80万吨商品煤;叙永煤矿加快推进12区开采，以便实现长期达产;威鑫煤矿对22采区进行准备和开采;新维煤矿新场井加快开采8104、2120 工作面，尽快形成两翼开采局面，实现新场井“一矿一面”长期达产。
3. 狠抓强掘补欠。要坚持抓当前与抓长远有机结合，掘进指导思想由保生存转为保接替，优化采掘布局和采区设计，强力扭转“重采轻掘”的倾向，强化掘进力量，完善连续运输系统，实行综掘进尺正激励，以综采面、主力采面无缝对接为重点，兼顾煤质好、储量大、对扭亏脱困产生拉动作用的工作面，力争每个矿井有备采面，缓解矿井接替紧张的局面。
4. 提高生产效率。一要科学治灾求实效，注重治灾的经济性，大力推广水力割缝、水力压裂等增透技术，落实好均压通风、注氮和洒石灰浆等预防性的防灭火措施，努力避免瓦斯超限和工作面发火影响生产。二要优化通风、运输、排水和供电系统，实现布局科学合理、系统优化简单、装备工艺先进、安全流程可靠、生产均衡有序。三要坚持走机械化之路，今年公司将新购两套采煤机、两台大功率刮板运输机，在薄煤层和极薄煤层工作面使用爬底式采煤机回采，减少炮掘工作面，提高综掘率、综采率和机采率。四要大力推行正规循环作业，细化作业流程和工序衔接，实现综采工作面无缝对接，减少工作面搬家影响。五要切实加强设备维护管理，加大设备配件投入，确保设备充分发力。六要抓好一线补员工作，优化劳动定员，避免单班生产，杜绝“梭梭班”现象。
5. 提高煤炭质量。进一步树立质量意识，做优芙蓉商品煤品牌。一要合理编制作业计划，实行高低硫、高低热值煤配采，确保优质开采、合理配采、分装分运、提高热值。二要严格生产现场过程控制，综采工作面严格控制采高，加强井下分装分运和地面分堆选矸，防止煤质污染，力争全年商品煤平均发热量达到4300大卡。三要加大块煤生产力度，继续对块煤生产进行奖惩，鼓励多出块煤，确保全年生产块煤16万吨。四要加快推进叙永煤矿洗煤厂建设，通过洗选提质增收。
(四)强抓管理，确保安全
1. 强意识抓履职。要深刻汲取近年来全国煤矿安全事故教训，算好安全、经济和发展“三笔账”，举一反三防范事故;要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，完善全员岗位安全生产责任制，进一步加强制度和作风建设，对安全工作齐抓共管。公司重申：不认真履职、不重视安全的干部不是称职的干部，安全抓不好的干部绝不重用。要认真处理好三个关系，即安全与生产、安全与效益、安全与生存的关系，坚持“安全第一、生产第二，不安全不生产”的原则，真正做到安全生产条件不具备不生产、安全保障投入不到位不生产、瓦斯治理不到位不生产、安全隐患整治不到位不生产。
2. 厘清管理边界。明确公司和各矿的安全管理职责，公司抓方向导向、矿井接替、重大隐患排查整治、督促各单位落实安全生产责任制，帮助各单位解决安全工作中的困难。公司各二级单位是安全管理的责任主体，负责本单位具体的安全管理工作，切实做到一级抓一级，一级为一级负责。
3. 抓住安全重点。煤矿单位一要以通风瓦斯管理为安全管理的重中之重，落实“一面一策”措施，从瓦斯抽采、科技治灾、优化系统等方面，大幅降低瓦斯超限次数，杜绝瓦斯事故。二要加强矿井水害防治。落实“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”十六字方针，坚持水情水害分析排查，严格执行探放水措施，杜绝矿井水害事故发生。三要加强顶板、机电运输安全管理，消灭零星事故。地面单位一要抓好规范操作、规范管理，杜绝伤害事故;二要强化对安全供用电、用(燃)气各个环节和危险化学品、易燃易爆品的安全监管;三要加强交通运输、高空作业、应急演练与救援等方面的安全监管工作。
4. 夯实安全基础。一要继续开展矿井安全质量标准化建设，重点是各矿、连队、班组要坚持标准、真抓实做，实行动态与静态检查考核相结合，切实挤水分，实现岗位达标、专业达标、单位达标，不断改善现场作业环境。二要加强科技成果的推广应用。大力推广水治瓦斯技术和卸压切顶成巷技术，提升矿井安全保障度。三要深化班组建设，鼓励班组安全管理创新，定期组织班组建设经验交流与工作推进会，对标先进，推广典型，扩大影响，增强效果。四要强化培训教育，坚持理论培训和技能实训并重，不断提升员工素质。
5. 加强隐患排查。一是充分发挥业务保安和安全监察分队的作用，强化隐患排查，督促各级排查隐患的整改落实。二是各矿、科、队、班组要主动自查自纠自改，自觉履行隐患排查整改的主体责任，利用安全管理信息化平台落实隐患整改、验收的闭环管理。三是全面推进煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立重大隐患项目安全管理制度，提高隐患整改的及时性和整改质量。
6. 严肃责任追究。一是实施安全结果重奖重罚办法，矿井班子成员实行15万元安全终极目标奖惩考核，调整安全结构工资中的权重，进一步强化安全责任追究。二是强化安全过程管控。对安全意识淡薄、不履行职责、不坚持原则、不执行规定，导致出现重大隐患或造成安全事故;对治灾不达标和重大隐患不及时整改验收就组织生产;对弄虚作假、事故隐瞒不报、不认真汲取教训重复发生同类事故等情况，从严追究责任。三是严肃查处“三违”，要坚持对严重“三违”人员进行停工帮教，对特别严重“三违”人员一律开除矿籍。
(五)舞活龙头，稳价增收
1. 坚持统分结合。努力作好统销工作，促进区域市场稳定，同时，必须以芙蓉集团公司整体利益为最高原则，开展地销工作。煤销公司要加强新市场开拓，把外部整合销售冲抵统销任务作为2023年重点工作，既增加市场份额，也增加收入。
2.稳定煤炭价格。千方百计树立“老大”意识，逐步提升芙蓉集团公司在区域话语权、控制权、定价权。加强区域合作，继续维护、壮大已建立的本区域供应商联盟，争取再扩大10个以上供应商，定期开展活动，最终由我们掌握生产、销售、定价的主动权。
3. 拓展销售渠道。结合区域实际，在保证老用户基础上，巩固新增用户，开发潜在用户，多渠道增加市场份额，尤其要尽量将块煤销售到区域外，实现全产全销。
4. 强化货款回收。自销煤坚持先款后货原则;年度内做到统销煤结算正常，回款率达到100%;制定措施逐步清收历史老账。
(六)搞活非煤，增加盈利
非煤单位继续以“放开搞活、做精做优”为总体思路，坚持体制机制改革，继续转变经营模式，增强市场意识，提升盈利能力，消灭亏损;费用单位大幅压缩开支，实行费用总控。对矿山急救医院、支护材料公司转换经营体制，增强盈利能力，实现企业发展。电力公司(煤层气分公司)加强内部管理，实现补贴前盈利。煤销分公司、物资分公司坚持“以收定员”，通过开拓外部市场实现收益。救消大队积极争取上级资金支持和对外创收。技术中心发挥整合职能，着力打造成公司技术研发、新项目开拓、项目对外融资机构，实现盈利目标。
(七)推进重点，增强后劲
1. 完成去产能工作。一要妥善处理好白皎煤矿珙泉井、红卫煤矿、西华煤矿去产能后续相关工作，加快珙泉矿井下物资设备回撤进度，确保在2023年3月前完成回撤。二要有序推进白皎煤矿去产能工作，实现白皎煤矿珙泉井和白皎井同时关井封闭，全面完成公司去产能工作。三要认真研究和主动对接国家化解过剩产能金融债权债务相关政策，妥善处理好债权债务问题。四要积极争取政策资金扶持，开辟更多渠道妥善解决职工分流安置，确保去产能矿井稳定关闭、稳定退出。
2. 加快“三供一业”分离移交。一要积极协调地方政府，做好“三供一业”移交人员、资产的清理核查，加快实施改造维修工程，完成“三供一业”移交工作。二要对接好国家相关政策，积极争取其他企业办社会职能的分离移交，减轻企业经营负担，尽快实现轻装上阵。
3. 加快重点工程建设。一要集中精力推进事关公司持续健康发展的重点项目，重点加快叙永煤矿洗煤厂、西区土地合作开发、棚户区河口小区建设步伐，建立项目责任考核机制，加快项目建设进度。二要寻求多元化融资渠道，竭尽全力争取金融机构或引进战略合作伙伴，筹集新维煤矿维新井建设资金，启动维新井恢复建设工作，力争在2023年实现投产目标。
(八)保障民生，维护稳定
1. 加强形势任务教育。要把正视现实、讲清问题、创新思路、形成共识作为形势任务教育的出发点和落脚点，引领广大干部职工认清形势，明确方向，凝心聚力，坚定扭亏脱困的决心和走出困境的信心。
2. 强化企业民主管理。要坚持依法办企、以制管企，工会、纪检、人资部门要加强各单位工资分配的指导、检查、监督，确保工资分配制度不折不扣的落实。要发挥群团组织作用，广泛开展建言献策、劳动竞赛、小改小革等活动，激发职工创造活力。
3. 努力帮扶困难员工。要坚持不懈地为职工群众办实事、做好事、解难事，探索建立帮贫扶困长效机制，积极争取政策资金，组织开展好“扶贫救助、春秋助学和走访慰问”等活动，帮助职工解决实际困难，增强职工获得感和企业凝聚力。
4. 强化信访维稳工作。对涉及职工切身利益和企业发展的重大决策做好稳定风险评估，防止和避免矛盾升级。对不稳定的重点群体和重点人，制定包保预案，落实包保措施，坚决把不稳定因素化解在基层、解决在初始状态，确保矿区稳定。
各位代表，新挑战要有新举措，新目标要有新作为。我们肩负的是广大干部职工的重托，书写的是扭亏脱困的壮丽诗篇，责任重大而崇高，任务艰巨而光荣。让我们在川煤集团的正确领导下，以更加坚定的信心，更加昂扬的斗志，更加扎实的工作，凝心聚力、创新管理、加压驱动，为全面完成“扭亏脱困”攻坚年各项目标任务、共同创造芙蓉集团公司更加美好的明天而努力奋斗!
