反洗钱简要工作总结(精选5篇)

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更新时间:2023-10-18 15:10:05 发布时间:24小时内

反_简要工作总结1

我行将反_业务培训作为学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反_工作领导小组统一部署、分级落实,并持续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训,形成全行联动的反_培训。20_年6月份选派骨干参加xx组织的村镇银行反_专题培训,下半年参加xx组织的反_专项培训。同时,自开业以来,固定每周二和周四为全行集体培训时间,所有培训要求做到有内容、有笔记、有考试、有总结,所有环节要求做到痕迹管理,并留存资料备查。20_年,我行共举办反_培训15次,其中重点培

训4次,重点培训以转培训为主,全面学习了《_反_法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《中国人民银行反_调查实施细则》等规章制度,并组织了闭卷考试,参训员工全部考试及格。同时我行多次在晨会、例会、部门学习中交流反_工作情况、学习国内外反_工作新形势,全面提高员工反_知识和技能,提升风险交易识别能力,扎实推进反_专业队伍的培训和建设工作。

反_简要工作总结2

按照中国人民银行对反_工作的专项文件要求,结合我公司业务规范和内部管理需要,我公司对公司反_专项工作做年度总结如下:

自公司正式成立,尤其是取得支付牌照以来,我公司一向高度重视和紧抓反_工作,以立命之本和应尽义务的高度,根据《_反_法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》和《支付机构反_和反恐怖融资管理办法》等相关规定,结合公司具体业务状况,建立建全反_工作管理机构和措施制度,以推动和加强公司反_工作的开展,有效预防_活动,保证公司业务规范健康发展,维护公司正常经营次序。

我司建立了自上而下的反_组织机构,成立了反_工作领导小组,设立反_工作办公室,领导小组成员由公司经理及部门负责人组成,并设反_专员二名,反_兼职人员十九人。领导小组各成员分工明确,自合作商户合法登记接入到结算数据预警,客服可疑业务备案到后台清算可疑数据甄别等,均有专人跟踪负责。同时不断根据实际状况的变化建立和修订公司反_内控制度,目前已建立《采购与付款管理制度》、《全面预算管理制度》、《支付业务平台管理制度》、《备付金管理制度》等十五项,并在日常的工作中严格按制度规定操作执行。

在建立健全组织架构和规范完善管理制度的同时,我司不断跟进学习,参与了中国反_监测分析中心举办的反_数据报送培训班,深入学习反_相关法规和政策,反_报告和职责,大额交易和可疑交易报告工作流程及报告要求,以及数据接口规范等专业的反_知识,增强内部反_工作潜力。

尤其是20中国人民银行组织“金融知识普及月”活动,我司用心参与,透过在公司官网开辟反_专区的宣传方式,向社会公众开展反_、打击_犯罪活动的法律法规宣传,加强反_知识普及和相关金融法规的教育,提高客户的法律意识,构成良好的抵制打击_活动的社会氛围。

我司的反_工作,落实了以客户为中心、以流程控制为手段的工作要求,构建了以风险监测、评估、预警、处置为一体的防控长效机制,加强了对_行为的前期识别和实际控制工作,在以后的工作中,我司将进一步力求线条清晰、职责明确、运作有序、监督有力,确保反_工作的有力推进。

反_简要工作总结3

随着计算机技术和网络技术日新月异的发展,_犯罪呈现出前所未有的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今,网上银行业务、手机银行及第三方平台全覆盖式的多元化支付方式,在给结算支付带来方便的同时,也给不法分子_创造了便利。新形势下的_风险防范,可疑交易的识别、分析和报告,对金融机构的科技实力和专业水平提出了更高的要求。目前来讲,我行的客户基础比较单一,客户拓展以员工互荐为主,客户身份识别工作做到勤勉尽责,就能全面了解客户群体结构和资金使用特点。二是我行产品功能偏向传统,目前电子银行仅上线了网上银行,我行的资金清算实行单日头寸总额管理制度,日均头寸控制在200万元以内,客观上杜绝了大额交易的发生,同时网银客户端单笔和日交易限额设立20万元以下,超额部分会落地处理,由柜面人员再次核查,也从根本上控制了大额及频繁交易。三是规范了各类业务操作流程,完善了大额资金审批制度,

银行反_工作总结

银行营业部反_工作情况汇报

各位领导:

大家好!

在人民银行和总行的正确领导下,我部严格按照《_反_法》、《金融机构反_规定》、《中国人民银行关于进一步加强反_工作的通知》、《银行反_管理规定》、《银行反_客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反_的政策法规、制度要求,不断强化反_工作的管理,认真组织开展反_培训及宣传工作,不断适应反_的新形势、新变化,杜绝风险、堵塞漏洞。使反_工作水平稳步提高,有效维护了辖内的金融安全,保障了业务经营的平衡发展。现将反_工作情况总结汇报如下:

反_简要工作总结4

1.反_培训:宣传贯彻《反_法》。利用晨会时间,每月召开两次反_培训活动,培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。培训主要围绕《反_法》、《反_工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反_工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开学习,主要目的是更深入的普及反_基本知识,主要从应尽的反_义务及未按规定履行反_义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反_有关知识。通过培训,大幅度提高了大家对反_工作的认识。

认真开展反_月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反_宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神,9月我部开展了以“依法履行反_义务,预防和打击_犯罪”为主题的反_专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传,活动内容针对性较强,宣传达到较好效果。

反_简要工作总结5

随着计算机技术和网络技术日新月异的发展,_犯罪呈现出前所未有的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今,网上银行业务、手机银行及第三方平台全覆盖式的多元化支付方式,在给结算支付带来方便的同时,也给不法分子_创造了便利。新形势下的_风险防范,可疑交易的识别、分析和报告,对金融机构的科技实力和专业水平提出了更高的要求。目前来讲,我行的客户基础比较单一,客户拓展以员工互荐为主,客户身份识别工作做到勤勉尽责,就能全面了解客户群体结构和资金使用特点。二是我行产品功能偏向传统,目前电子银行仅上线了网上银行,我行的资金清算实行单日头寸总额管理制度,日均头寸控制在200万元以内,客观上杜绝了大额交易的发生,同时网银客户端单笔和日交易限额设立20万元以下,超额部分会落地处理,由柜面人员再次核查,也从根本上控制了大额及频繁交易。三是规范了各类业务操作流程,完善了大额资金审批制度,

内容仅供参考

--- 线临柜人员发现分析报告可疑支付交易,到支行领导审核,再到分行相关管理部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反_工作效率。

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