企业会议决议范文1
公司董事会决议
本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。
董事签名：
20xx年月日
企业会议决议范文2
第四十七条：公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司经营期限xx年，自登记之日起计算。
第四十八条：本章程解释权属公司董事会，未尽事宜，由董事会研究解决。
第四十九条：股东会的决议及公司规章制度均视同本章程的组成部分，具有同等效力。
第五十条：本章程及公司规章制度如有与国家法律、法规相悖或者与登记机关核准的登记事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。
党支部大会决议是指经支部会议讨论通过，对重要事项或重大行动做出决定或安排时使用的一种文体。
支部大会决议一般分为两种类型：一是支部大会决议。继支部大会工作报告形成的、经过党员充分讨论以法定多数通过表示生效的一种文体;二是支部大会专项决议。对会议讨论研究的某项工作或事项作出决议，要求贯彻执行的一种文件。
支部大会决议的写作要求：
(1)标题。它是支部大会决议全文内容的高度概括，常见的写法有“关于通过xxx报告的决议”“关于xxxxxx的决议”等。
(2)正文。一般要写明什么时间、什么会议通过了什么决议，做出决议的理由和根据，以及决议事项。如果决议事项较多，可分条、分项来写。决议内容如果有时间、数量等限制，则要写明具体的日期和数字。
决议是会后执行和检查的重要依据，具有纪律约束力，必须准确反映会议的精神和要求，写明会议的一致意见，分歧意见不能写入决议。正文中的内容应该以第三人称的口气叙述，如“会议听取了”“会议讨论了”“会议认为”“会议决定”等。
(三)落款。写明支部大会决议的署名和日期。要与作出决议的党支部名称或会议名称一致进行署名，是哪个单位作出的由哪个单位署名，是哪个会议作出的署哪个会议的名称。决议上的落款时间，是通过决议的日期，而不是起草的日期。署名和日期可以写在文的右下方，也可以写在决议标题的下面，并用括号括起来。
时间：XX年3月5日
地点：长沙xx公司办公室
出席人：
主持人： 记录员：
会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨论公司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
货币出资
货币出资
货币出资
货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。
全体股东签名：
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：
1、 同意公司住所变更为：
2、 同意公司经营范围变更为：
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
企业会议决议范文3
成立分公司的股东会决议格式范本
成立分公司的股东会决议格式
_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：
盖章及签署：
企业会议决议范文4
出席会议股东：
列席会议新增股东：
根据《公司法》及公司章程， 有限公司于20xx年x月x日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东x%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的x %通过。决议事项如下：
⒈同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给
（新股东）。
⒉同意公司住所迁至 （具体地址） 。
⒊…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）
原股东：（签名、盖章） 新增股东：（签名、盖章）
二0xx年x月x日
⒈本范本适用于变更登记的'有限责任公司（非国有独资）。公司变更登记应当提交股东会决议（除变更经营范围）；
⒉变更登记事项涉及修改章程 ，所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；
⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；
⒋股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：?w ?w ?w）”；
⒌股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
⒍为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；
⒎文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为90日后）提交登记机关，逾期无效；
⒏使用A4纸、涂改无效，复印件无效。
企业会议决议范文5
会议时间：20__年4月12日
会议地点：公司会议室
会议要点：关于申报___项目的意见
20__年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20__年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。
一、全体股东一致同意公司参于___项目的申报
二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。
三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。
四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，
占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。
全体股东签字(摁手印)：
20__年4月12日
企业会议决议范文6
第二十七条、公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。
第二十八条、公司章程的解释权属本公司股东会。
第二十九条、公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十条、本公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第三十一条、本章程由全体股东共同制定，自公司设立之日起生效。
第三十二条、本章程一式xx份，股东各xx份，公司存档xx份，报公司登记机关备案xx份。
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
_______年_______月_______日
王律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人： 王××
会议审议事项：
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
年 月 日
会议时间：_______________
会议地点：_______________
出席会议股东(董事)：___
有限公司股东(董事)会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东(董事)______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、 同意更换董事长……
二、 同意修改章程……
三、 同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
会议时间：XX年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，
代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：
免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表
%表决权的股东反对，达成如下决议：
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的'，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，
代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
董事会决议(格式及范例)
董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。
2.董事会主要议题及决议结果。
3.到会董事的签名。
格式如下：
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了
以下决议：
1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司资产重组原则为……
3.本次设立股份公司折股比例为……
4.本次设立股份公司的步骤为……
5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……
6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)雷华三、张斐，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《_公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于20xx年12月10日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止20xx年2月10日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。
全体股东签字(盖章)：
设计有限公司
年 月 日
董事会决议公告
本公司董事会于20xx年5月2号在公司会议室召幵了第二届董事会第九次 会议。此次会议已于20xx年4月25日电话通知了所有董事。会议应到董事9 人，实到董事9人，并有2名监事列席会议。会议由董事长戴维杜尔先生主持， 并做出如下决议：
审议并通过了 20xx年度《中期总经理工作报告》。
审议并通过了 20xx年度《中期财务报告》。
审议并通过了 20xx年度《中期报告》。
鉴于约翰布什先生辞去董事职务已超过一个月，戴维布朗先生被任 命为公司新董事。
公司20xx年度中期不进行利润分配。
与会的9名董事中，有6人持赞成意见，其余3人持反对意见。因此，本 决议是有效的并即时生效。
签字：戴维杜尔
露西波特曼
理查德卡宾特
珍妮布莱克
比尔霍德
迈克布什
约翰史密斯
克里斯提娜布朗
比特纽马克
ABC有限责任公司董事会
20xx年5月4日
20xx年11月9日下午，xxx总经理在会议室主持召开了专题会议，各部门负责人出席。会议主要研究了公司20xx年年终绩效问题，现纪要如下：
会议指出，20xx年，公司实现经营收入xxxx万元，完成经营管理方案(下同)目标任务的xxxx%，销售产品xxxx吨，完成目标任务的xxxx%，实现利润xxxx万元，完成目标任务的xxxx%。20xx年市场行情从年初开始迅速下跌并持续到年底，公司全体员工虽采取各种措施为完成所有年度经营目标而努力，但受市场低迷下行的拖累，利润目标始终未能如愿完成。虽然如此，会议对全体员工的努力付出仍表示认可和肯定
根据公司《20xx年经营管理方案》和《绩效考核管理制度》，公司年度绩效按年度的核发只与利润挂钩，在完成利润的情况下按超出任务的比例提成，如利润没有超额完成，则年度绩效为零。根据上述规定，公司20xx年利润完成xxx%，没有达到发放年度绩效的要求。
会议认为，公司20xx年经营管理方案和绩效考核制度关于年度绩效的核发办法存在一定的缺陷，不能全面反映公司的经营业绩。公司20xx年管理制度规定年度绩效仅以利润为核发指标，主要是为了延续xxx对企业实行的目标责任保证金管理制度，该制度始于xxxx年，在xxxxxx和xxxx公司同步执行，并得到了xx的肯定和收到了明显的效果。但通过x年的经营，仅以利润考核公司和下属企业在执行几年来优势明显，但不足也开始显现。
首先xxxxx现有的考核制度无法对公司下属企业经营情况(产量、收入、利润)进行考核，为了使经营符合xx要求，公司下属企业成品应全部转由公司销售，这样一来，承包企业是没有利润的，那么，用利润考核承包企业就失去了意义。其次，只以利润考核公司本部不能反映公司全面的工作和业绩。无论是股东会确定的任务指标还是xx下达给公司的指标任务，都包含收入、产量、销量等除利润外的因素，因此仅以利润考核公司全年业绩是不全面的。特别是在经济大环境不佳、市场低迷的年度，利润完成情况与员工的实际工作付出很难匹配，只以利润完成情况核发年度绩效很大程度上影响了员工的工作积极性。
会议决定，为更科学的核发员工薪酬，根据公司20xx年工作任务完成情况，拟同意以修订完善后的《20xx年绩效考核管理制度》为依据，按xxxxxx核发公司总部员工20xx年度绩效，报董事会审批后执行。
参会人员：
列席人员：
会议整理：
会议时间： 年 月 日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第 次
会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。
三、 有限公司(新)经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长： 副董事长： 董事：
(盖公章)
年 月 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临xxx-020号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》
1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为;
单位：万元
2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。
详见公司临xxx-021号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》
1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需按照国有资产管理程序进行报备;
2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
详见公司临xxx-022号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
四、审议通过了《关于修订的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(20_年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。
详见公司临xxx-023号公告。
该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
五、审议通过了《关于修订的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(20_年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。
详见公司临xxx-023号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
六、审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于xxx年3月3日召开xxx年第三次临时股东大会。
详见公司临xxx-024号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票
特此公告。
xxxx股份有限公司董事会
xxx年2月9日
企业会议决议范文7
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于20XX年11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。
(三)公司第七届董事会临时会议于20XX年11月17日上午09:00在公司会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜志涛列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
《关于签署的议案》
企业会议决议范文8
__市__有限公司
股东会决议
关于注销__市__有限公司__分公司
会议时间：20__年06月03日
会议地点：__________
会议性质：临时股东会会议
参加会议人员：股东__X、__X。全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司__分公司工商注销事宜。
根据《_公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事__X召集，执行董事__X主持，会议一致通过并决议如下：
本公司于20__年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司__分公司注销事宜。截止20__年6月3日，与本公司__分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理__分公司工商注销事宜。
全体股东签字（盖章）：
__市__有限公司
20__年06月03日
