董事会会议记录范文简单1
公司董事会会议纪要
宏大百货股份有限公司
第三次董事会议的会议纪要
时间：7月20日至21日
地点：深圳中国大酒店商务中心会议室
出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席：总经理李先生、蔡先生
缺席：无
主持人：董事长蔡先生
记录人：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议首先听取了总经理李先生的'述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
董事会会议记录范文简单2
(宋体初号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件
(空两行24磅)
Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)
(空两行27磅)
第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)
(空一行27磅)
会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)
会议地点：XXX
主 持 人：XXX
(空一行27磅)
本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、XXXX(黑体三号)
(一)XXXX(楷体三号)
(仿宋三号)
(1)XXXX(仿宋三号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)
(附件前空一行27磅)
附件：
(空三行27磅)
董事签字
XXXX年X月X日
xx公司 XXXX年X月X日印发
校对：XXX 共印X份
董事会会议记录范文简单3
时间：20xx年7月20日至21日
地点：xx酒店商务中心会议室
出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生
列席：总经理李先生、蔡先生
缺席：无
主持人：董事长蔡先生
记录人：xxx
现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。
三、蔡先生发表自己的观点
最终董事会形成以下决议
一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心
二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。
三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。
