廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表

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更新时间:2023-07-05 17:55:54 发布时间:24小时内

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为,本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表,供大家参考选择。

  廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表

 

 

  一、校长

  (一)风险点

  1.不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;

  2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施

  1.坚持依法治校;

  2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;

  3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;

  4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

  二、校党委书记

  (一)风险点

  1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;

  2.不坚持执行“三重一大”制度;

  3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

  (二)防控措施

  1.严格按程序、制度办事;

  2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线;

  3.建立廉政教育长效机制。

  三、副校长

  (一)风险点

  1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;

  2.个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施

  1.严格按制度办事,落实责任制;

  2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;

  3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定;

  4. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

  四、纪委书记

  (一)风险点

  1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;

  2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处;

  3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施

  1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。

  五、工会主席

  (一)风险点

  1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;

  2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象;

  3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

  (二)防控措施

  1.坚持校务公开,接受群众监督;

  2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。

  六、办公室主任

  (一)风险点

  1.考核中不按工作制度办事;

  2.不按照组织原则和组织程序,发展入党;

  3.党费收缴、使用存在不廉洁行为;

  4.公章使用把关不严格;

  5.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。

  (二)防控措施

  1.加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;

  2.严格按政策办事,努力做到公平公正;

  3.严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督;

  4.设立群众举报电话,严肃工作纪律。

  七、教务处主任

  (一)风险点

  1.教师工作安排未能才尽其用,公心处事;

  2.教学管理中执行制度不力,存在人情关;

  3.组考过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果;

  4.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;

  5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

  (二)防控措施

  1.严格执行标准,加强自律意识;

  2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事;

  3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理;

  4.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

  八、教务处副主任

  (一)风险点

  1.教师课程的安排有失合理公正;

  2.检查教学常规是否公正严格,存在“人情关”;

  3.各级考试组织不严密;

  4.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则,按规章制度执行。

  (二)防控措施

  1.加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;

  2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。

  九、政教处主任

  (一)风险点

  1.不按规定审核学生转入、转出手续;

  2.毕业证办理。审核不严;

  3.招生中核分把关不严或弄虚作假;

  4.对班主任管理未能做到公心处事,存在人情关;

  5.评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。

  (二)防控措施

  1.严格执行标准,加强自律意识;

  2. 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事;

  3.在招生考试工作中严格按制度和程序办理,接受师生和社会监督;

  4.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

  十、政教处副主任

  (一)风险点

  1.在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为;

  2.学籍管理中发生不廉洁行为;

  3.招生核分不严或弄虚作假;

  4.学生管理工作中,惩罚不按规定办理;

  5.学生公寓安全检查不到位,造成安全事故。

  (二)防控措施

  1.加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力;

  2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。

  十一、体卫艺处主任

  (一)风险点

  1.艺术、体育特长生招生中考核不严,弄虚作假,缺乏监督;

  2.食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力,查处不严;

  3.初中升高中体育考试组织不力,监督不严,存在弄虚作假;

  4.组织各种比赛中存在不廉洁行为。

  (二)防控措施

  1.在特长生招生考核中严格自律;

  2.在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行;

  3.把好校园内食品安全卫生关,严格执行相关制度。

  十二、体卫处副主任

  (一)风险点

  1.特长生考试中对考官监管不严,存在成绩不真实;

  2.在各种体育艺术比赛中,对参赛人员资格把关不严,评比中区分亲疏,影响赛事公平公正。

  (二)防控措施

  1.加强自律意识;

  2.在各种赛事活动中,严格按标准和程序进行。

  十三、总务处主任

  (一)风险点

  1.利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;

  2.不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;

  3.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;

  4.不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;

  5.不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;

  6.项目管理不规范,造成资金流失和浪费。

  (二)防控措施

  1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;

  2.严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审

  批程序和标准,严把支出审批关;

  3.严格执行大宗物资商品政府采购;

  4.严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益;

  5.认真审核统计数据,确保数据真实准确;

  6.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;

  7.加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。

  十四、保卫科

  (一)风险点

  1.不按规章制度办事,校门把关不严;

  2.对师生安全教育不到位;

  3.保安人员招聘中发生不廉洁行为。

  (二)防控措施

  1.加强工作纪律教育、监督;

  2.学校安全工作严格按制度办事。

  十五、团委书记

  (一)风险点

  1.团员发展未严格按照《团章》规定执行;

  2.团费收缴及使用未严格按规定执行,存在不廉洁行为;

  3.推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。

  (二)防控措施

  1.加强工作纪律教育、监督;

  2.强化自身工作纪律意识,认真履职尽责;

  3.接受师生监督。

  一、个人信贷业务风险点及出现的环节

  信贷岗位风险表现形式多样,贯穿于贷款的调查、审查、发放、贷后管理等各个环节,具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析,主要表现在以下几方面:

  1.在贷款调查的实际业务操作中,变相降低或放宽了准入条件,为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患;

  2.在贷款审查方面,对存在的问题不能够及时发现,对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理,影响了审查作用的发挥;

  3.在贷后管理方面,贷款发放后,不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在,致使贷后管理不深不细,在防范信贷风险方面的作用不够明显。

  二、个人理财业务销售风险点及出现的环节

  1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时,有意忽略风险提示或夸大收益,进行不适当的理财产品宣传,极易误导消费者;

  2.信息披露不充分,风险揭示不足。在产品销售阶段,营销人员在对条款的理解上自身存在不足,或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品,仅强调产品的高收益性,而对风险揭示不充分,使客户不能真正了解产品特征,不明确自身所要承担的风险和可能的损失,从而引发风险的发生;

  3.理财销售人员利用投资者对银行的信任,销售不属于银行内部的理财产品,从中获得高额的佣金提成,极易对客户造成风险损失。

  三、廉政风险点征集方法

  采取调查问卷征集反馈,各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。

  1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。

  2、实行信贷岗位员工互相监督制度。

  3、我行监督人员与贷款客户访谈了解,银行工作人员是否存在不廉政行为。

  4、组建银行廉政信息网站或信箱,接受他人监督举报信息。

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